Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2) določa obveznosti in ukrepe, ki jih morajo zavezanci po tem zakonu izvajati oz. sprejeti pri opravljanju dejavnosti, kot tudi pristojne organe in inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb zakona.
Zakonske obveznosti, ki jih morajo poznati zavezanci, s poudarkom na praktičnih primerih iz prakse urada in inšpekcijskih postopkih bodo predstavljene na seminarju, ki bo
14.5.2024 ob 10. uri na OOZ Tolmin, Tumov drevored 15
- Globe za neupoštevanje ZPPDFT-2 so precej visoke, zato je za zavezance izrednega pomena, da se z obveznostmi po tem zakonu seznanijo in ga upoštevajo. Ker je ena izmed obveznosti zavezancev tudi redno izobraževanje, je ta seminar idealna priložnost, da pridobijo potrebno znanje oziroma izpopolnijo in nadgradijo obstoječe znanje.
Vsebina:
- obveznosti zavezancev po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (osnovni pojmi, ocena tveganja, pregled stranke, identifikacija stranke, politično izpostavljene osebe, visoko tvegane države, sporočanje podatkov uradu ipd.)
- najpogostejše kršitve, ugotovljene v inšpekcijskih nadzorih
- ugotavljanje dejanskega lastnika
- financiranje terorizma
Predavateljica mag. Lucija Frlec iz Sektorja za pravne zadeve in preventivo Urada RS za preprečevanje pranja
Seminar je namenjen predvsem zavezancem- računovodjem, finančnikom, nepremičninarjem, zavarovalnim posrednikom, davčnim in poslovnim svetovalcem, ponudnikom storitev virtualnih valut ter predstavnikom podjetij oziroma vsem drugim osebam, ki jih ta vsebina zanima oziroma tovrstna usposabljanja zavezujejo skladno s 4. členom zakona ZPPDFT-2.
Kotizacija: člani OZS: 25 € + 22 % DDV, nečlani OZS: 50 € + 22 % DDV
Prijave: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
